第14回　財団法人骨髄移植推進財団理事会議事録

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日　時 平成10年3月30日（月）13時00分から14時10分 場　所 法曹会館　2階「寿の間」　　　東京都千代田区霞ヶ関1−1−1 定 足 数 理事現在数23名中、出席理事12名、表決委任者11名　　合計23名 出席理事の氏名（50音順）は次のとおりである。 出席理事 浅野 茂隆、岩尾 一、草刈 隆、小池 欣一、小寺 良尚、斎藤 英彦、 田中 典郎、高久 史麿、竹中 浩治、西村 宏一、三浦 大助、鷲尾 悦也 委任状提出理事 氏家 斎一郎、加藤 一郎、海老沢 勝二、倉田 知昭、小池 唯夫、 土屋 義彦、坪井 栄孝、中原 爽、平岩 外四、柳田 邦男、吉矢 佑 陪席者 [厚生省保健医療局疾病対策課]--臓器移植対策室長　朝浦 幸男 同　室長補佐　成瀬 郁夫 [監　事]　樋口 公啓、近藤 克彦

注）
審議に先立ち、小池欣一理事長及び厚生省保健医療局疾病対策課朝浦幸男臓器移植対策室長から挨拶が行われた。

事務局より開会に先立ち、理事現在数23名中、本日出席理事は12名寄附行為第30条第1項の規定による委任状提出理事11名、計23名となり寄附行為第28条に規定する理事現在数の3分の2を充足し本理事会は成立している旨の報告が行われた。

議長選出
寄附行為第27条の規定により小池欣一理事長が議長となる。

議事録署名人の選出
議長から寄附行為第31条の規定による議事録作成のため、議事録署名人2名の選任が諮ら れ、全員異議なく高久史麿理事及び田中典郎理事を選出した。

審議事項及び議決事項
1.第1号議案「平成9年度一般会計、国際協力事業特別会計、ホセ・カレーラスチャリティーコンサート特別会計の補正予算案」について審議の結果、原案のとおり全会一致をもって可決承認し、これを評議員会に付議する旨決した。
2.第2号議案「平成10年度事業計画案」 第3号議案「平成10年度一般会計収支予算案」 第4号議案「平成10年度特別会計収支予算案」について3議案は関連事項であるため一括審議とされ、審議の結果、原案のとおり全会一致をもって可決承認し、これを評議員会に付議する旨決した。
3.第5号議案「新評議員の選出」について
審議の結果、原案のとおり全会一致をもって可決承認し、これを評議員会に報告する旨決した。

議事の経過の概要及びその結果
1.事務局提案
　開議に先立ち、事務局より本日の理事会を傍聴したい旨希望する者があるので、傍聴の是非についてご協議願いたい旨の発言があり、議長が全員にその旨を諮った結果、2名の理事が条件付きで賛意を表したが、多数決により今回は傍聴をお断りすることとされた。ただし、次回以降の理事会の傍聴等については、事前に検討する必要があるとされた。

2.第1号議案「平成9年度一般会計、国際協力事業特別会計、ホセ・カレーラスチャリティーコンサート特別会計補正予算案」について平成9年度当初予算に比し、収支が著しく乖離する勘定科目について一般会計（特に国庫補助金の補正減に伴う収入減等）、国際協力事業特別会計（当初予算積算内訳と実績との乖離による収入減）、ホセ・カレーラスチャリティーコンサート特別会計（寄附金収入の増等）等に伴い補正増減を行った旨の田中常務理事の説明を受け審議の結果、原案のとおり全会一致をもって可決承認し、これを評議員会に付議する旨決した。

3.第2号議案「平成10年度事業計画案」、第3号議案「平成10年度一般会計収支予算案」及び第4号議案「平成10年度特別会計収支予算案」について3議案は関連事項であるとされ一括して審議を行うこととなり、第2号議案は野田事務局長、第3号議案、第4号議案については、田中常務理事から以下の説明が行われた。
イ）第2号議案「平成10年度事業計画案」について普及啓発活動の一層の強化、適正かつ迅速なコーディネート活動の推進、国際協力事業の充実と着実な推進、財団の安定的運営に資するための募金活動の強化等を柱とし、各事業の整合を図りつつ事業を円滑に実施する旨の大要が説明された後、審議が行われ、事業計画案の簡潔記述化等について提言があり、次年度より適宜簡潔化を 図るととし、全会一致をもって本議案を可決承認し、これを評議員会に付議する旨決した。
ロ）第3号議案「平成10年度一般会計収支予算案」及び第4号議案「平成10年度特別会計収支予算案」について本財団の財源構成の特異性を踏まえつつ、一般会計と国際協力事業特別会計に区分して経理することとし、それぞれ事業計画の着実な実施に要する経費の見積を行ったほか事務の簡素合理化により経費の縮減を図る等予算編成方針に沿って主要経費に関する説明を行った後、審議を行った結果、両議案を、原案のとおり全会一致をもって可決承認され、これを評議員会に付議する旨決した。

4.第5号議案「評議員の選任」について
　波多健治郎評議員の社団法人生命保険協会会長職辞任に伴い新任会長に就任した藤田譲氏の略歴等が野田事務局長から説明があり審議した結果、原案のとおり全会一致をもって可決承認し、これを評議員会に報告する旨決した。

報告事項
1.患者負担金に係わる債権（未収金）の回収状況等について
　平成7年・8年度に計上された患者負担金に係わる債権（未収金）について、田中常務理事より発生の原因及び今後の経理処理、防止対策案等について説明が行われ、回収額等を精査の上、平成9年度決算時において報告する旨説明が行われた。
2.骨髄バンク事業の現況（平成9年2月末現在）が資料により報告された。

以上、議事録署名人は、この議事録が正確であることを証するため、下記に署名する。